São Borja/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/9), a Operação Naqdi, com o objetivo de desarticular grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.
Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em São Borja/RS. Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e porte ilegal de arma de fogo, bem como apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas.
As diligências buscam reunir novos elementos de prova para o esclarecimento dos fatos investigados, diante de indícios de atuação mediante sistema dólar-cabo envolvendo operações ilegais entre cambistas brasileiros e argentinos.
O Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre também determinou o bloqueio de até R$ 25 milhões em contas bancárias dos investigados, além de sequestro, de restrição e de indisponibilidade de 8 veículos e 26 imóveis.
Os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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Fonte: Polícia Federal
