Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/5), a operação Numismática II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre a prática de lavagem de capitais e de crimes financeiros. A ação contou com dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rio Grande.
As diligências ocorrem na cidade sul-rio-grandense de Uruguaiana. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares patrimoniais que incluem o bloqueio de ativos financeiros, de criptoativos e o sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados. Foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial.
O inquérito policial teve início a partir do compartilhamento de provas, autorizado judicialmente, oriundas de investigações anteriores sobre evasão de divisas e circulação irregular de volumes de moeda estrangeira na região de fronteira (operação Numismática I).
As apurações apontam para a existência de um esquema de movimentação financeira que envolvia o recebimento de recursos de diversas localidades do país, sem relação com a atividade econômica formalmente exercida pelo grupo.
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Fonte: Polícia Federal
