A Polícia Federal confirmou que  cumpriu mandado de prisão em uma casa, localizada no bairro Jardim Itália, em Cuiabá, durante a “Operação Fausto” deflagrada, na manhã desta quarta-feira (8). Durante a ação policial, os agentes encontraram R$ 7 mil, em cédulas, em um colchão.

O órgão informou que o imóvel pertence a um dos presos na operação. Segundo a Polícia Federal,  a residência é considerada de luxo e no local, foram encontrados diversos imóveis sofisticados. O nome do detido, no entanto, não foi informado pela PF.

Segundo informações, o homem é suspeito de participar de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Além dele, outros quatro mandados de prisão foram cumpridos em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal do estado mato-grossense.

O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo. A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.

A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.

 
Otavio Ventureli(com assessoria)